RHYK (Risk Yönetimi Komitesi) Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi: [Tarih] (Örneğin: 04/07/2024) Toplantı Saati: [Saat] (Örneğin: 14:00) Toplantı Yeri: [Yer] (Örneğin: Şirket Toplantı Salonu)

Katılımcılar:

• [RHYK Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanları] (Örneğin: Genel Müdür, Finans Direktörü, Risk Yönetimi Müdürü vb.)

Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Yoklama: Toplantı açılışı yapıldı, yoklama alındı ve toplantı yeter sayısı sağlandı.

2. Bir Önceki Toplantı Tutanağının Okunması ve Onaylanması: Bir önceki toplantının tutanağı okundu ve [kabul edildi / düzeltilerek kabul edildi].

3. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:

   • [Belirlenen risklerin listesi ve her bir riskin detaylı açıklaması]

   • [Risklerin olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi (risk matrisi kullanılabilir)]

   • [Öncelikli risklerin belirlenmesi]

4. Risk Yanıt Planlarının Oluşturulması:

   • [Öncelikli riskler için geliştirilen risk yanıt planlarının sunumu ve tartışılması]

   • [Risk azaltma, risk transferi, risk kabulü gibi yanıt stratejilerinin belirlenmesi]

   • [Yanıt planlarının uygulanmasından sorumlu kişilerin belirlenmesi]

5. Risk İzleme ve Kontrol Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi:

   • [Mevcut risk izleme ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi]

   • [Gerekli görülen iyileştirmelerin belirlenmesi]

6. Raporlama ve Bilgilendirme:

   • [Risk yönetimi raporlarının hazırlanması ve ilgili birimlere sunulması]

   • [Risk yönetimi süreçleri hakkında üst yönetime düzenli bilgilendirme yapılması]

7. Diğer Konular:

   • [Gündeme gelen diğer risk yönetimi konularının tartışılması]

8. Kapanış: Toplantı başkanı tarafından kapanış konuşması yapıldı ve toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Sonuçları:

• [Toplantıda alınan kararların ve belirlenen aksiyonların özeti]

Tutanak Düzenleyen:

• [Adı Soyadı]

• [Unvanı]

• [İmza]

Tutanakı Onaylayan:

• [Adı Soyadı]

• [Unvanı]

• [İmza]

Ekler:

• [Var ise toplantıda sunulan veya referans gösterilen belgelerin listesi (risk matrisi, risk yanıt planları, risk raporları vb.)]

ÖNEMLİ NOT:

• Bu tutanak örneği genel bir RHYK toplantısı için hazırlanmıştır. Kurumunuzun veya şirketinizin risk yönetimi politikalarına ve prosedürlerine göre uyarlamalar yapabilirsiniz.

• Tutanakta yer alan bilgilerin doğruluğundan ve eksiksizliğinden tutanak düzenleyen kişi sorumludur.

• Tutanak, toplantıya katılan tüm RHYK üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.